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TOPAY钱包官网集团公司召开首届董事会第十四次会议

　　2008年7月27日上午
，TOPAY钱包官网集团公司在桂园会所召开了首届董事会第十四次会议
，会议由钟烈华董事长主持
，公司董事会整个成员出席了会议
。监事会成员、部门高级治理人员、保荐机褂勿河证券代表等15人列席了会议
。

　　会议凭据《公司法》、《证券法》、《深交所上市股票上市规定》以及深交所中幼企业板有关划定
，本着进一步成立和美满公司法人治理结构
，不休美满和落实各项造度
，提高公司规范运作水平的宗旨
，审议了《关于设立审计委员会、薪酬与查核委员会、提名委员会、战术委员会的议案》、《股东大会议事规定》、《集资金治理和使用法子》、《董事会议事规定》、《总经理工作细则》等共23项议案
，通过整个董事确当真审议
，各项议案获得了有表决权董事的一致通过
，其中有九项议案尚需提交公司股东大会审议
。

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